Śledztwo Reutersa: Miliardy z Iranu płynęły przez sieci powiązane z krypto

Agencja Reuters opublikowała wczoraj wieczorem porażający raport śledczy, poparty danymi z platformy analitycznej Arkham. Wynika z niego, że największa irańska giełda kryptowalut – Nobitex – wykorzystała sieci Tron (TRX) oraz BNB Chain (BNB) do przelania co najmniej 2,3 miliarda dolarów w celu ominięcia zachodnich sankcji.

Główny skandal polityczny polega na tym, że te same dwa blockchainy są mocno wspierane przez kluczowych partnerów biznesowych World Liberty Financial (WLFI) – flagowej platformy kryptowalutowej rodziny urzędującego prezydenta USA, Donalda Trumpa.

Anatomia przepływów: Miliardy poza radarem

Z analizy publicznych danych on-chain wynika, że od stycznia 2023 roku giełda Nobitex przetworzyła gigantyczne środki za pomocą tanich i szybkich sieci:

Sieć Tron (Justin Sun): Ponad 2 miliardy dolarów (głównie w stablecoinie Tether/USDT).
BNB Chain (Changpeng Zhao / Binance): Co najmniej 317 milionów dolarów.

Co najbardziej szokuje opinię publiczną, transakcje te nie ustały nawet po wybuchu bezpośredniego konfliktu zbrojnego USA i Izraela przeciwko Iranowi. Od momentu zaognienia sytuacji wojennej, przez Nobitex przeszło kolejne 22,6 miliona dolarów w sieci BNB Chain oraz 550 tysięcy dolarów na blockchainie Tron.

Gdzie leży punkt wspólny? Sieć powiązań z Wall Street i Białym Domem

Śledztwo Reutersa rzuca światło na tzw. „dramatyczną ironię” współczesnej architektury kryptowalut. Architekci wspomnianych sieci – Justin Sun (twórca Trona) oraz Changpeng „CZ” Zhao (założyciel Binance) – to jednocześnie jedne z najważniejszych postaci stojących za finansowym sukcesem platformy WLFI należącej do rodziny Trumpa.

Zarówno Sun, jak i platforma Binance zainwestowali potężne środki lub zapewnili płynność dla projektu prezydenckiej rodziny.

Ważne zastrzeżenie: Reuters wyraźnie podkreśla, że nie ma żadnych dowodów ani sugestii, jakoby Donald Trump lub jego synowie (Donald Jr., Eric i Barron) wiedzieli o tym, że irańska giełda korzysta z tych samych sieci blockchain.

Rzecznik World Liberty Financial kategorycznie odciął się od sprawy, oświadczając, że firma przestrzega amerykańskiego prawa i nie ma żadnego wpływu na to, kto i w jaki sposób korzysta z otwartoźródłowych technologii takich jak Tron czy BNB Chain.

Nobitex: Serce równoległej gospodarki Teheranu

Nobitex to absolutny gigant w Iranie – obsługuje około 70% tamtejszego rynku krypto i ma ponad 11 milionów użytkowników. Z analiz firm Elliptic i Arkham wynika, że giełda nie służyła wyłącznie zwykłym obywatelom chroniącym oszczędności przed hiperinflacją riala.

Z jej infrastruktury korzystały podmioty powiązane z sankcjonowanymi instytucjami państwowymi, w tym Bank Centralny Iranu oraz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Mimo tak jawnej roli w obchodzeniu restrykcji, Nobitex… do dziś nie został objęty bezpośrednimi sankcjami ze strony USA, co Reuters nazywa jedną z największych zagadek amerykańskiej dyplomacji.

Reakcja twórców i polityków: „Flashujące czerwone światło”

Przedstawiciele sieci Tron odpowiedzieli na zarzuty, tłumacząc, że są jedynie „dostawcą zdecentralizowanej technologii” i fizycznie nie mają możliwości kontrolowania ani cenzurowania każdego pojedynczego użytkownika na świecie. Wskazali jednak na swoje sukcesy w zamrażaniu środków powiązanych z terroryzmem w ramach specjalnej jednostki T3 Financial Crime Unit.

Dla przeciwników kryptowalut w Waszyngtonie raport Reutersa to jednak woda na młyn. Senator Elizabeth Warren natychmiast określiła te doniesienia jako „migające czerwone światło” i wezwała do natychmiastowego uderzenia w miksery oraz niekontrolowane sieci blockchain w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA.

Podsumowanie: Decentralizacja ponad podziałami

Ta sprawa idealnie obrazuje naturę publicznych blockchainów. Są one z założenia permissionless – nie pytają o paszport, poglądy polityczne ani sankcje. Na tych samych cyfrowych szynach technologicznych mogą jednocześnie operować najpotężniejsi politycy Zachodu oraz państwa, z którymi ten Zachód znajduje się w stanie wojny.

Źródła: